Національний банк наказав комерційним банкам виявити та задокументувати інформацію про всіх клієнтів, які мають зв’язок з Росією. Про це повідомила пресслужба НБУ в п’ятницю, 17 березня.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе Це стосується 15 категорій банківських клієнтів, в тому числі усіх громадян Росії (крім тих, хто воював на боці України та має статус учасника бойових дій) та російських компаній. Також наказ НБУ стосується акціонерів компаній з Росії чи будь-яких інших компаній, якщо у їхній структурі є російський капітал; компаній з керівниками-росіянами; компаній, які підтримують ділові стосунки з Росією; компаній, які мають дочірні структури в Росії; власників російських цінних паперів (крім акцій); отримувачів грошей з Росії тощо.
Повний перелік – за посиланням.
Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», – пояснив регулятор.
У лютому 2023 року Україна ввела на 50 років санкції проти всіх банків і фінансових установ Росії.
