Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства в лютому 2023 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Заходи впливу застосовано до:
АБ «УКРГАЗБАНК» — штраф у розмірі 64 621 972,50 грн за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу. АТ «А-БАНК» — письмове застереження за порушення строку надання додаткової інформації на запит спеціально уповноваженого органу; ТОВ «АМІДРІ», ТОВ «Б.І.Г.», ТОВ «СБ «СІНЕРДЖИ» — штрафи в розмірі 1 700,00 грн до кожної установи за неналежне виконання обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу; ТОВ «ПРЕМІУМ ФІНАНС» — письмове застереження за незабезпечення обладнання окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю. ТОВ «ФК «АКСІОМА» — письмове застереження за відсутність в доступному для огляду клієнтами місці в структурному підрозділі установи інформації про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції (прізвище, ініціали); Повне товариство «Ломбард Оскар» — штраф у розмірі 51 000,00 грн за неподання до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу; ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» — письмове застереження за незабезпечення обладнання приміщення структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів з технічними можливостями надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення позапланової виїзної перевірки доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу; ТОВ «ФК «МАГНАТ» — письмове застереження за відсутність в доступному для огляду клієнтами місці встановленої інформації. ТОВ «ФК «УФОГ» — письмове застереження за неподання до Національного банку звітності з питань фінансового моніторингу.
НБУ також застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ за порушення ними порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.
Заходи впливу застосовано до:
ТОВ «ФК «ВАЛТА ГРУП» — штраф у розмірі 330 410,00 грн; ТОВ «ФК ПАРТНЕР» — штраф у розмірі 233 740,00 грн.
Очень ответственный и очень серьезный, всегда с телефоном и всегда на месте!
«Реклама — важнейшая составляющая современных интернет-ресурсов. Так что без меня — никуда!»
Образование:
- 2010-2015 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Журналистка:
- 2019 Украинский новостной портал Комета
- 2016-2019 Издательство «Мост»
- 2014-2016 Арт-студия «Artem»»
